トランプ氏にとって、さらなる文書のトラブルが迫っています今度は、彼のニューヨークでの詐欺裁判で証拠が行方不明になったことが問題となっています

Trump faces further document troubles as evidence goes missing in his New York fraud trial.

• 今週、ニューヨーク州の検事総長は、トランプの10月2日の詐欺裁判に備えていることを通知しました。
• 通知の中には脅迫が含まれており、トランプとトランプ・オーガニゼーションに対して「証拠の破壊」に対する新たな罰則を求める可能性があるとしました。
• 罰則の1つとして、トランプの裁判官はどの欠席した文書からも「不利な推論」を導くことができます。

マララゴでは、ドナルド・トランプが問題になったのは、保持した文書です。

しかし、ニューヨークでは、元大統領は、保管しなかったとされる文書に対する新たな罰則のリスクに直面しています。

ニューヨーク州検事総長レティシア・ジェームズが今週提出した「裁判の準備ができている」という通知書には警告があります。それは、トランプの10月2日の詐欺裁判の裁判官に対して、「証拠の破壊」に対して元大統領を罰するよう求める可能性があるというものです。

ニューヨークの判例によれば、「証拠の破壊」とは、未解決または合理的に予見可能な訴訟のために文書や他の証拠を意図的に保存しないことを指します。

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証拠の破壊に対する罰則には罰金と蔑視罪の判決が含まれます。しかし、証拠の破壊が認定されると、欠けている文書を提出しなかった当事者に対して判事はその文書を逆に解釈することができます。

恐れられる「不利な推論」の罰則

それは恐れられる「不利な推論」の罰則であり、トランプはこの高額訴訟でそうなることを望まないでしょう。彼はニューヨークから自身の会社を追い出そうとする2億5000万ドルの民事詐欺訴訟に対抗しています。

もし証拠の破壊が証明されれば、ニューヨーク最高裁判所判事アーサー・エンゴロンは、被告が検事総長に提出しなかった証拠は弁護に不利だったと結論付けることができます。

「これは絶対に政府に有利に働くだろう」と元ニューヨーク州副検事総長のケネス・フォード・マクアリオンは、ジェームズがトランプまたは彼の共同被告が証拠を隠していたことを証明した場合の影響について述べています。

「これにより有罪の推論が許され、」欠けている文書を最も悪い光で解釈することができるようになる」とマクアリオンは述べています。彼はMcCallion & Associatesの代表であり、「Profiles in Cowardice in the Trump Era」の著者です。

「有利な証拠を破壊する人はいません」とマクアリオンは述べています。

ジェームズの弁護士たちは、エンゴロン判事に対して、トランプ自身が1年前の証言で500回以上、被告の一人である息子のエリック・トランプと元CFOのアレン・ワイセルバーグも500回以上「第五修正条項」を主張した回数についても同様の「不利な推論」を導くよう求めるかもしれません。

検事総長の広報担当者は、トランプが今年4月に行われた8時間の再証言中に質問に対してより前向きな態度を示したと述べました。

「証拠開示は完了しています。しかし…」

「この件に関する証拠開示は完了しています」とジェームズの訴訟の主任弁護士であるケビン・C・ウォレスは今週の「裁判の準備ができている」という通知書で判事に述べました。これにより、各当事者が相手方の全証拠を受け取ったことが示されています。

「しかし」、ウォレスは続けて、「OAGは、被告の証拠の破壊に関連する裁判後の救済を求める権利を保留します。」と述べました。「OAG」とは検事総長事務所の略称です。

通知書では、どのような欠落している文書に対して、どの訴訟の被告に対してどのような救済が求められるかは明示されていません。

しかし、過去2年間、訴訟の中でトランプは自身の個人ビジネスの文書に対する召喚状に応じないことを、検事総長の弁護士たちとエンゴロン判事によって何度も非難されてきました。

昨年11月、エンゴロン判事は、検事総長の事務所が会社が依然として詐欺行為を行っていると主張したことを受けて、独立した監視官をトランプ・オーガニゼーションの監視に配置するよう命じました。

文書？どの文書？

トランプ・オーガニゼーションがジェームズに対して提出した約90万件の文書のうち、トランプの個人ファイルからはたった10件しか提出されていません。これにもかかわらず、彼は数十億ドル規模の不動産およびゴルフリゾート事業を経営していました。

「文書を入手するのは歯ごたえがあることもあります」とウォレスは昨年4月の公聴会で不満を述べています。

トランプがいかなる略奪の非難に立ち向かう際にも、彼の弁護士たちがかつて主張したように、単に提出する文書がなかったと主張するかもしれない。

しかし、前回トランプがその主張を試みた際、エンゴロン判事はそれでも$110,000の罰金と軽蔑罪判決を下した。

軽蔑命令は2か月後に解除されたが、検察官たちは、トランプと他の重要なトランプ組織の役員たちからの宣誓供述書を受け取り、彼の個人的な業務文書が可能なストレージ場所すべてで徹底的に調査されたが、単に存在しなかったことを確認した。

これらのいわゆる「ジャクソン宣誓供述書」は、求められる文書が紛失されたのではなく、消失したことを認めるものとして、トランプにとって略奪戦での障害となる可能性がある。

トランプの「付箋」の状況

数十億ドルの不動産会社のCEOとして、トランプは提出するためのたった10枚の個人業務文書よりもはるかに多くを持っているはずだと、司法長官の弁護士たちは主張している。なぜなら、トランプ自身の最高企業弁護士であるアラン・ガーテン氏がそう言ったからだ。

ガーテン氏は2年前の夏に、司法長官の召喚状に対する証言で、トランプが「定期的に手書きの文書を作成している」と述べたと、ジェームズの事務所は2022年の提出文書で述べている。

彼は司法長官の事務所に対して、彼の上司であるトランプがコンピュータや電子メール、テキストを避けることで有名であり、鑑定書の草稿や他の重要な文書にコメントを書き込むために、定評のあるポストイットと悪名高い黒いシャーピーを定期的に使用していると証言した。

裁判所の提出文書によると、トランプの最高企業弁護士は、マンハッタンのフィフスアベニューにあるトランプタワーの数十のファイルキャビネットに保管されているトランプの「クロン」、つまり年代順のファイルにこれらの文書が保管されていると証言した。

これらの付箋のメモや、複数のファイルキャビネットに相当する内容は、ジェームズの弁護士たちが昨年苦情を述べたところによれば、トランプの個人的な業務記録に対する召喚状に応じて、司法長官の事務所に提出されたことはなかった。

「略奪」を証明するのは容易ではない

意図的な略奪を証明し、痛烈な「逆推定」の刑罰を引き起こすには、ジェームズの弁護士たちが高い法的基準をクリアする必要がある。証拠を提出しなかった責任を負う当事者が、証拠を故意に破壊または隠蔽した場合にのみ制裁が適用されると、ニューヨークの判例では述べられている。単なる過失（「おっと、トランプは記録を保管するのが本当に下手だ」など）では十分ではない。

ジェームズの弁護士たちは、2021年夏以降、ガーテン氏がこれらのファイルキャビネットについて説明した後、キャビネットにシャーピーで書かれた付箋がついた文書が故意に隠されたまたは破壊されたとエンゴロン判事を納得させる必要がある。

可能な弁護策には、トランプが会社の無計画な文書保管習慣によっていかなる証拠が欠けていると主張することが含まれる。

トランプ組織は実際には文書保管ポリシーを持っていなかったが、トランプの長年のエグゼクティブアシスタントであるローナ・グラフ氏は、昨年の証言で司法長官の事務所に語った。

しかし、トランプが自分自身の昨年のジャクソン宣誓供述書で主張したように、彼のアシスタントが彼のファイリング全般を担当していたと主張するのであれば、グラフ氏の証言はそれに矛盾するかもしれない。ジェームズの弁護士たちは、彼女がトランプの文書を読むことさえしなかったと言っている。

「私は中を見る立場ではないと思いました」とグラフ氏は証言し、トランプがワシントンに出向く前の数年間、元大統領のトランプタワーデスクを通過するビジネス文書のマニラフォルダについて述べました。

「いくつかの問題」

高い証明責任は置いておいても、今週の提出文書は、ジェームズの弁護士たちが失われた文書問題を放置しないことを示している。

「正直に言うと」とウォレスは、1年以上前の2022年4月の同じ公聴会で、トランプから文書を取得することを「歯を抜くようなもの」と例えた際に判事に語った。

トランプの弁護士アリナ・ハバは、トランプが提出するものはもう何もないと何度も言っていたところで、ウォレスの口調が脅迫的になった。

「それがすべてであるならば」と彼は判事に言った。「他にもたくさんの問題が生じます」。

ジェームズの広報担当者とトランプの弁護士は、いかなる潜在的な略奪戦についてもコメントを控えた。

トランプにとって2か月後に掛かっているもの

ジェームズの200ページに及ぶ昨年9月に提出された訴訟は、トランプと長男2人を含むトップエグゼクティブが、会社の資産の価値を定期的に過大評価または過小評価していたと主張している。

これらの評価は、数十億ドル単位で、10年以上にわたって大幅に誤っていました。ジェームズは、トランプ氏または彼の息子たちが、数億ドルの融資や税制上の優遇を確保するために使用された財務文書で、この不正な計算に署名したと主張しています。

イヴァンカ・トランプは元々被告でしたが、6月に州控訴裁判所が彼女に対するジェームズの主張が古すぎると判断したため、この訴訟からは除外されました。

10月の裁判で、弁護士たちはエンゴロンに250億ドルの罰金を科し、ジェームズによって企業のニューヨークからの撤退が永久に行われるように、その法人憲章を取り消すように求めるでしょう。

訴訟で求められている救済が認められれば、トランプ氏と彼の長男2人も、再び同州でビジネスを営むことはできなくなります。また、同州での不動産の購入やニューヨーク登録銀行からの借入も5年間禁止されるでしょう。

トランプ氏と民事訴訟の共同被告は、詐欺行為を一切否定しており、代わりに不動産の評価は複雑で主観的であると主張しています。銀行はこれまでの数年間、彼に対して喜んで融資を行い、多くの利益を得てきたと、元大統領は主張しています。

トランプ氏の弁護士たちは、彼らのクライアントが自身の数十億ドル企業の非凡な成功について、ジェームズのオフィスを裁判で教育することを繰り返し述べています。

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