「クリプトカップル」は、4.5十億ドルに及ぶビットコイン強盗容疑で有罪を請求していますここでは、この物語がどのように展開されたかをご紹介します

The text can be condensed as follows The 'Crypto Couple' is charged with a Bitcoin theft amounting to 4.5 billion dollars. Here, we will introduce how this story unfolded.

• 「クリプトカップル」のイリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンは、8月3日に有罪を認めるための認否公判が予定されています。
• このカップルは、45億ドルのビットコイン洗浄の陰謀を企てた容疑で有罪を認めることが予想されています。
• 彼らは2022年に逮捕され、連邦検察官によると「史上最大の金融押収」と呼ばれる事件が発生しました。

2016年のBitfinexハックから盗まれたビットコインを売却するための入念な計画を立てた容疑で、夫婦のデュオは、8月3日に連邦裁判所での公聴会に出廷する予定です。イリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンは、マンハッタンでリーシュをつけたベンガルキャットを散歩させることで知られ、モーガンは「Razzlekhan」という名前でのラップパフォーマンスでも知られています。彼らは2022年2月に逮捕され、司法省はこれを「史上最大の金融押収」と述べました。2番目に大きな押収は同じ年に発生し、連邦当局は闇ネットのウェブサイトから数年前に盗まれた336億ドル相当のビットコインを押収しました。

連邦検察官は、リヒテンシュタインとモーガンが「多数の洗浄技術を使用し」、偽の身元証明書を作成してオンライン口座を設立し、資金を仮想通貨取引所や闇市場に入金し、他の仮想通貨に変換するなど、自分たちの行動を隠すための手法を用いたと主張しています。

リヒテンシュタインとモーガンは、マネーロンダリング共謀罪とアメリカ合衆国を詐欺する共謀罪の罪で起訴されています。この2つの罪状には最高25年の刑が科せられます。

リヒテンシュタインとモーガンの両方の弁護士は、8月3日の認否公判前にInsiderからのコメント依頼に対して回答していません。

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この物語は、2016年8月に暗号通貨取引所Bitfinexがハックされたことから始まりました。Insiderの以前の報道によると、リヒテンシュタインとモーガンはハック自体を実行したとは非難されていませんが、ハックの結果、119,754ビットコインがリヒテンシュタインが管理する外部ウォレットに移動されました。

そのビットコインは2017年1月時点で7100万ドルに相当し、この時点でIRSは数千の取引を追跡し、数十の異なる口座を通じて移動していることを突き止め、最終的にリヒテンシュタインとモーガンの個人口座に辿り着きました。

当時、夫婦はビットコインが2015年以前の投資から得られたものであると主張しましたが、リヒテンシュタインはクラウドストレージに計画の詳細なメモを残しており、当局は最終的にこれにアクセスしました。当局が見つけた文書には、2,000の仮想通貨アドレスとそれらの秘密鍵のリストが含まれており、すべてがハックに遡ることができました。当局はまた、仮想通貨取引所のアカウントログイン情報と、どのアカウントが凍結されたかについてのメモが記載されたスプレッドシートも見つけました。

検察官はまた、リヒテンシュタインとモーガンが新たな身元証明書でロシアに逃亡する計画を立てていたと主張しました。

当局は、リヒテンシュタインのクラウドストレージに「personas」というフォルダがあり、ダークウェブを利用して偽の身元証明書を入手する方法に関する情報が含まれていました。そして、夫婦の自宅で家宅捜索を行った際には、くり抜かれた本や数十の電子機器、ラベルが付いた「バーナーフォン」と書かれたバッグ、4万ドルの現金、他の外国通貨などが見つかりました。

2022年の逮捕以来、モーガンは300万ドルの保釈金で自宅謹慎中であり、法廷記録によれば、彼女は非公開のテック企業で「成長マーケティングおよびビジネス開発スペシャリスト」として新しい仕事を持っています。ロシア国籍を持つリヒテンシュタインは、逃亡の恐れがあると検察官が述べたため、引き続き拘留されています。

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